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(多选题)

按照风险报告的性质、风险严重程度等不同,信用卡风险报告可分为()。

A风险分析报告

B风险事项报告

C风险事件报告

D风险案件报告

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    按照信用卡风险报告的性质、风险严重程度等不同,风险报告可分为()。

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    ()是指按照规定时限、方式及路径报告辖内信用卡业务风险发展状况,以及信用卡风险案件、风险事件、风险事项等情况的行为。

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    准风险事件按其性质、金额等划分为:特别重大、重点关注、关注和一般关注。其中:()是按照总行最新公布的监督模型风险等级来确定。

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    信用卡业务外包行应根据外包相关制度规定或外包业务性质、风险程度等向()履行报批或报备手续。

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    准风险事件按其性质、金额等划分为:特别重大、重点关注、关注和一般关注。对于同一笔准风险事件符合多个风险等级评定标准时,按照()标准确定

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    ()是指通过报表审阅等方式分析准贷记卡持卡人的透支行为,了解持卡人的交易目的和交易性质,调查其可能造成违约风险的可疑交易活动,采取降低信用额度等控制措施,最大程度减少风险损失。

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