（多选题）
各行应加强转账电话交易资金监测，按照（）有关规定，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易及时进行报告处理。
A《金融机构反洗钱规定》
B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C我行反洗钱方面规定
D《人民币银行结算账户管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
各行应指定专人进行转账电话机具维护和监控管理，对一定期限内未发生交易或受理方面存在问题的，视情节轻重实施预警或退出，闲置期限最长不超过（）。
（多选题）
转账电话签约客户停办转账电话业务时，各行应立即（）。
（判断题）
强化大额资金交易控制，严格执行业务办理人（客户或代办人）身份信息及大额转账定时核实制度，严格按照授权等级要求办理超大金额资金转账业务，严禁越权办理。
（多选题）
转账电话的转账交易功能包括（）。
（多选题）
转账电话业务中所有账户转出交易必须在转账电话机具上刷卡、输入密码方可办理，禁止以下哪些交易。（）
（单选题）
电话银行（）万元（含）以上的转账交易必须强制使用预留电话操作。
（多选题）
转账电话业务的账务查询交易包括（）。
（多选题）
95599电话菜单中，理财卡的转账交易有以下（）
（单选题）
目前转账电话个人银行卡的卡卡转账交易单笔金额不得超过（）万元。
