(多选题)
营运条线要严格审核开户资料的(),与客户确认其开户的真实意愿。
A完整性
B合规性
C真实性
D合法性
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
经营行办理机构客户人民币大额存单业务时要严格审核投资人身份的真实性和(),确保提供的各项材料齐全、真实、有效。经营行在对投资人开户资料核查完备后,由投资人填写《对公大额存单开户(变更)申请书》,进行开户。
(单选题)
客户提交开户材料,经办人员审核无误后登录外汇账户信息交互平台,查询客户是否已在开户地外汇局进行基本信息登记,并与开户材料进行核对。核对一致后在()系统登记客户资料并开立账户,在()系统下载客户账号。()
(单选题)
网点营运主管或副主管须对申请人提交资料的完整性进行审核,认真审核柜员开立的个人资信证明中所列内容与客户在交通银行系统中保存的交易记录是否一致,审核无误后在个人资信证明上加盖().
(多选题)
因营运条线管理需要,即日起,凡对外报送营运条线相关材料的,均必须上报省分行营运部审核后方可对外。下面说法正确的是:()。
(单选题)
法人贵金属开户时,柜员审核客户资料无误后,启动()交易完成预签约。
(多选题)
柜员在办理对公结算账户开立,应认真审核客户送交相关开户资料,下列说法正确的是()
(多选题)
开立单位结算账户通过()方式,将客户的开户申请书、相关证明文件和银行审核意见等开户资料报送当地人民银行核准。
(单选题)
审核客户提供的身份证件、开户资料是否符合相关制度规定,客户开立()时,需签订《华夏银行外币协议储蓄协议书》。
(单选题)
应企业要求,网点会计人员会同客户经理上门核实开户资料原件,企业财务经理接待了网点开户审核人员;公司法定代笔人授权张三办理相关开户事宜、签署协议和签收回执,授权李四为预留印鉴私章;资料审核无误后,应由()跟随网点开户审核人员回网点办理开户。