（多选题）
发现下列哪些情况的，发现机构应认真分析，分析确认可疑的，应在反洗钱系统中人工发起可疑交易报告（）。
A客户行为异常
B疑似毒品犯罪
C疑似套现
D疑似非法结算型地下钱庄
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
金融机构发现假冒电子银行的非法活动后，应采取哪些措施？
（单选题）
金融机构应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当及时向当地（）报告。
（单选题）
《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求，银行业金融机构一旦发现押品价值无法完全覆盖风险的情况，应及时要求借款人增加（）
（单选题）
金融机构对大额和可疑外汇资金交易进行审核、分析，发现涉嫌犯罪的，应于发现之日起（）内报当地公安部门并报送外汇局分支局。
（多选题）
金融机构发现存在支付风险苗头时，应采取的措施有（）
（多选题）
当发现商户出现（）等现象，收单机构应及时监控和调查处理。
（多选题）
国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的，可以向金融机构进行调查，调查方式可以是以下哪些（）。
（多选题）
兴业银行各级机构发现关联交易符合下列情形之一的，应当及时向总行法律与合规部报告（）
（多选题）
财务分析要认真查阅客户财务报告、帐簿等资料，以下（）内容应认真分析
