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(多选题)

农业银行反洗钱风险监测分析应对以下哪几种风险类型进行核查?()

A内部风险

B外部风险

C洗钱风险

D重大风险

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。

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    以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外,还应向当地人民银行报告:()

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    对于单笔或者当日累计人民币交易()以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

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    对于单笔或者当日累计人民币交易()万元以上的现金支取,现金票据解付及其他现金的提取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

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