（多选题）
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构客户身份识别制度的说法正确的是：（）
A客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
B与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份
D金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但紧急情况下可以提供部分金融服务
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱调查的说法正确的是：（）
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于反洗钱监督管理的说法正确的是：（）
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依据《中华人民共和国反洗钱法》，下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是：（）
（单选题）
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的现金及（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
（单选题）
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
（多选题）
按照《反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分。
（单选题）
按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构有（）行为且情节严重的，可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
（单选题）
照《中华人民共和国反洗钱法》规定，与客户建立人身保险、（）等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
（单选题）
金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
