(单选题)
由政府部门、企事业单位及个人等委托人提供资金,由贷款人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的业务是()。
A贷款业务
B贷款承诺业务
C委托贷款业务
D银团贷款业务
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
外商投资企业用于支付国家机关、事业单位等机构税金、费用等资金的结汇时,应向银行提供()等相关凭证原件,银行应将此类结汇业务的信息按月报送所在地外汇局。
(判断题)
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供
(判断题)
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报;接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密
(多选题)
各单位必须依照法律和国家有关规定,接受()的监督,并如实提供会计凭证、会计账簿、财务会计报告等会计资料。
(判断题)
在托收业务中,若委托人提交的指示不明确,则由此造成的收款延误及损失,银行不承担责任
(判断题)
存放同业账户的入账通知,如因客户急等转账,可委托客户代为领取传递
(判断题)
债务人以自有外汇或以人民币购汇偿还国内外汇贷款本息时,应向债权人提供外汇账户对账单和《企业自有外汇确认书》等证明文件,由债权人进行审核,事后由债权人按月报所在地外汇局备案。
(多选题)
借款人办理单位定期存单质押贷款,应提供下列哪些文件、资料()。
(判断题)
同业出具的贷记通知或进账单必须由银行工作人员到同业取回,严禁委托客户自行到同业取回