（单选题）
为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上、外币等值（）美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A5；5000
B5；10000
C10；10000
D10；20000
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
办理人民币单笔5万元以上转账业务时，对于不同客户之间的转账业务，营业网点应当核对借方账户客户的有效身份证件，若委托代办的，还需同时核验代理人的有效身份证件；对于同一客户名下各账户之间的转账业务，需（）。
（单选题）
为不在工商银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上、外币等值（）美元以上的，应当识别客户身份。
（单选题）
通过自助设备办理对外转账汇款，每卡每日单笔及日累计交易限额不得超过（）万元人民币。
（单选题）
当法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转时，应当报告大额交易。
（单选题）
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。
（单选题）
交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）美元以上的跨境交易属于大额交易。
（多选题）
金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
（填空题）
信用卡客户通过电话银行转账，单笔人民币转账限额为（）。
（单选题）
对大额汇款业务，须经有权人审批。单笔汇款最高金额为人民币（）万元。
