（1）违反本办法规定为存款人多头开立银行结算账户。
（2）明知或应知是单位资金，而允许以自然人名称开立账户存储。
（3）提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户。
（4）超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料。
（简答题）
请列出银行在银行结算账户业务中的三种违法行为（列出3种即可）？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
商业银行利用活期存款账户，为客户办理货币结算、转账、兑换、转移存款等业务，这种功能被称为（）功能。
（单选题）
某企业客户在某商业银行开立用途为日常转账结算和现金收付的账户，该商业银行的操作正确的是（）。
（填空题）
在主要的三种商业银行资产管理理论中，（）理论认为，只要银行的资产在存款人提现时能随时转换为现金，维持银行的流动性，就是安全的。在这个理论的指导下，商业银行可以持有政府公债。
（判断题）
在代理第三方存管业务中，客户需在合作银行与代理银行开立银行账户，并通过业务系统建立两账户间的"影射关系"。
（单选题）
（）账户是指境外机构按规定在依法取得离岸银行业务经营资格的境内银行离岸业务部开立的境外机构OSA账户。
（单选题）
在商业银行结算业务的主要结算工具中，（）的付款期限最长为6个月，并经持票人背书后可以转让。
（判断题）
根据我国现行法律，银行在办理结算业务过程中，并不负有主动审查是否存在诈骗犯罪的义务。
（判断题）
开展私人银行业务过程中，在私人银行业务办理之后，即资金实际进入到银行账户体系之后，才需要开始进行反洗钱监测活动并完善反洗钱流程。
（判断题）
银行为个人和单位办理支付结算时，只负责将款项从付款单位账户划转到收款单位账户，不承担任何垫款的责任。
