（单选题）
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。
A外汇管理局
B人民银行
C银行业监督管理委员会
D检察院
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
客户使用外币现钞账户内资金或外币现钞一次性购买旅支，金额超过等值（）美元（不含）以上的，银行应逐笔登记，并按照人行有关规定办理大额和可疑外汇资金交易报告手续。
（单选题）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换（）。
（单选题）
国务院反洗钱行政主管部门设立（），负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。
（判断题）
开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，与（）严重地区客户之间的资金往来活动在短期内明细增多的，金融机构应当报告可疑交易。 （1）贩毒（2）走私（3）恐怖活动（4）赌博
（多选题）
以下对大额交易和可疑交易报告生成规则描述正确的是：（）
（单选题）
发生大额可疑交易的报告时间为交易发生日起的第（）个工作日。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易的是（）。 （1）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出 （2）与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多 （3）提前偿还贷款 （4）没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
（单选题）
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。
