（多选题）
金融机构及其工作人员发现其他交易的（）有异常，经分析认为可疑无法排除，应当提交可疑报告。
A金额
B频率
C流向
D性质
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告（）。
（单选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定：单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支应属于大额交易。
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向客户提供，但可向金融机构内部人员提供。（）
（单选题）
存量房交易结算资金托管业务中，托管账户中的资金，独立于房地产中介机构的自有财产及其管理的其他财产，也不属于房地产中介机构的负债，资金的所有权属于（）。
（填空题）
调入款项机构接到调入款项必须经双人在监控下开箱清点实物，与《现金调拨单》第二联核对无误，双人签章后办理账务处理。柜员启动“（）款项调入”交易，根据《现金调拨单》记录录入销账序号及其他相关要素提交，打印相关凭证。
（单选题）
以下应列入高风险客户的是（）： （1）外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。 （2）金融机构之外的现金服务行业 （3）珠宝、古董、艺术品交易行业。 （4）空壳公司。 （5）客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
（单选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录且情节严重的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。
（单选题）
银行及其他金融机构相互之间进行短期的资金借贷称为（）。
（判断题）
在银行开立存款账户的法人及其他经济组织之间，具有真实的交易关系或债权债务关系，才能使用商业汇票。（）
