（单选题）
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是（）
A《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况
B《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况
C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况
D《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是（）
（单选题）
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是（）
（判断题）
反洗钱现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、限期整改等监管措施的行为。（）
（多选题）
反洗钱非现场监管包括：（）
（单选题）
人民银行各级反洗钱部门应指定（）管理非现场监管档案，负责保管和借阅。
（单选题）
《反洗钱非现场约见谈话纪录》需要由（）签字确认
（多选题）
银监会非现场监管信息系统中，银行业金融机构十大金融机构同业授信情况的报表内容包括（）。
（多选题）
反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）
（多选题）
中国人民银行及其当地分支机构可以按季度通过反洗钱监测分析系统或其他渠道收集，还可以要求金融机构按季度汇总统计并报送：（）
