（判断题）
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核？（）
（判断题）
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
（单选题）
在人寿保险产品中，（）中的保单持有人享受公司经营成果，并且客户承担一定的投资风险。
（判断题）
客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
（单选题）
根据各自保险责任的特点，承保人通常直接或间接持有不同数量的金融工具。持有任何一种资产组合都会给公司的技术准备和偿付能力带来相应的风险，承保人有必要对这些风险进行监控、衡量、报告和控制，主要包括（）。
（单选题）
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
（多选题）
金融机构办理存款业务时，应审查客户身份，不得为客户开立哪些账户（）。
（多选题）
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
（单选题）
金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
