（判断题）
在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
（）主要指对集团成员有增减变化的存量及新增集团客户名单进行重新识别核准。
（单选题）
柜员办理业务时，应严格按照业务操作规定对客户进行身份识别，留存客户（）的电子影像工作，严禁违规使用身份证件复印件代替原件办理业务。
（判断题）
在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。
（单选题）
客户申办信用卡时，受理人员未认真落实客户身份识别规定，导致客户虚假办卡申请通过，造成中国银行损失的，可依据《中国银行股份有限公司员工违规行为处理办法（2010年版）》第一百三十一条的（）违规行为规定对受理人员进行处罚
（简答题）
在对收入现金进行整点挑剔时应依据何种标准进行？具体规定内容有哪些？
（单选题）
BANCS系统个人外籍客户信息在开立客户号前送AMLMAS系统进行（）的制裁名单检索。
（多选题）
下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）
（判断题）
客户办理网银注册时，需要对客户进行联网身份核查。
（判断题）
总行版智能通存款产品签约允许代办，需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。
