（单选题）
网点应指定人员每日通过报表（报表号：TP.T51D0009）和结售汇系统上的结售汇流水，对单笔结汇/售汇金额超过等值（）的网银个人结售汇业务交易进行分析，了解该笔交易资金的来源及流向。对于符合分拆结售汇条件的个人，网点应作为“关注名单”在系统进行维护，同时将情况上报省行个人金融部、电子银行部和当地外汇管理局。
A4万（不含）美元
B4万（含）美元
C5万（含）美元
D5万（不含）美元
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
每日早间营业前及营业终了，机构网点应指定不少于（）名尾箱交接专人，负责在有效监控下办理机构各类尾箱与守押公司解款人员的交接工作。
（单选题）
新线下新台币兑换不再通过人民币入账，在BANCS系统上的业务操作与其他外币一致，货币代码：（）货币符号：TWD，网点需登记新台币兑换手工台账，以便报送《新台币兑换月报表》使用。
（单选题）
非现场监管人员应特别关注大额风险集中度报表中的哪个项目（）
（判断题）
公司业务人员必须及时获取借款人半年度和年度财务报表，原则上每年5月底前应索要借款人上年度的财务报表，第三季度前应索要借款人半年度财务报表。
（单选题）
派驻业务经理应根据电子报表系统中BNTD0020网银柜台业务（个人）清单、ETLD0010ETOKEN令牌更换签约流水报表日报（对私）中客户清理，抽查客户办理个人网银/手机银行是否有联网核查记录，并通过录像查柜员是否将现场绑定的电子认证工具交给客户本人，抽查量为（）
（单选题）
如果信用风险集中度报表显示授信风险限额已被突破，则分析人员要进一步核查报表中的什么项目（）
（判断题）
当企业的财务报表将亏损反映为虚假盈利时，审计人员必须发表无保留意见。（）
（多选题）
商业银行编制会计报表应符合以下哪些要求（）
（单选题）
金融租赁公司（）及直接经办人员对所提供的报表的真实性承担法律责任。
