(多选题)
下列关于借记卡特殊业务客户身份审核的说法,正确的是()。
A客户持一代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还须通过人民银行的联网核查身份证信息系统再次核查。系统能提供图像的,须仔细辨认系统显示图像、身份证照片和持卡人是否一致
B客户持二代身份证的,除对客户进行联网核查(ABIS接口方式),还应使用身份证鉴别仪(有条件的)进一步核查证件真伪
C客户通过联网核查的,还须答对《特殊业务信息核对表》中任意两项问题,柜员方可为其办理
D营业机构不具备联网核查条件的,客户须至少答对《特殊业务信息核对表》中任意三项问题,柜员方可为其办理
正确答案
答案解析
略
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下列借记卡业务中,不需要留存客户身份证复印件的是()。
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客户在新超柜办理下列()业务无需身份审核。
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客户在新超柜办理下列()业务需要经过身份审核
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密码修改业务可对借记卡密码进行修改,无需进行身份审核
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客户身份审核业务信息查询不支持模糊查询
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中心身份审核岗受理客户提交的业务申请时,应根据具体的业务品种审核相关信息,审核内容主要包括:()
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银行为客户办理电子银行业务注册,在审核客户身份时应做到()。
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后台审核是指业务过程中,作业中心人员核实客户身份真实性的审核过程
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作业中心信息查询岗可以查询该中心下客户身份审核的所有业务,超级柜台信息查询岗按集中作业关系查询到本层级以及以下层级的所有客户身份审核业务