（多选题）
可疑支付交易是指交易的（）等有异常情形的人民币支付交易。
A金额
B频率
C性质
D用途
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
各分支机构和相关部门发现其他交易的（）等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应向总行提交可疑交易报告。
（判断题）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》，金融机构及其工作人员发现其交易金额、频率、流向、性质有异常情形的，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交可疑报告。
（单选题）
反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。
（判断题）
分支行对于报送的每一笔可疑案例，应在案例的“可疑行为描述”中，结合可疑交易指标的异常情形和客户尽职调查了解到的情况，对交易是否可疑做出综合性的描述和分析，不得直接适用系统默认赋值的“可疑交易特征”描述。应切实提高可疑交易报告的情报价值，证明自身已勤勉尽责，提高可疑监测分析工作的有效性。
（单选题）
下列支付交易中不属于可疑支付交易的为（）。
（单选题）
下列关于银行业金融机构可疑交易情形表述不正确的是（）
（单选题）
下列属于可疑支付交易的是（）
（多选题）
下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
（多选题）
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
