（多选题）
对（）业务需要客户重新识别。
A个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额
B对公客户账户与其法人代表，财务人员等个人账户之间交易频繁，或开立对公账户后，较少使用该账户，资金往来较多使用法人代表或财务人员个人账户
C对公客户交易量与其注册资金数额，经营范围存在明显不符，日常收付的资金量大大超过企业规模，需要关注咨询公司，物业公司，劳务服务公司等服务性行业资金交易异常情况
D账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定
E长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
F客户有洗钱，恐怖融资活动嫌疑
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
对银行卡业务客户身份识别信息登记的处理要求是（）。
（多选题）
对以下（）各项不符合客户身份识别规定的，银行要中止对该客户的业务办理。
（多选题）
可采取以下（）措施，进行客户身份的识别或者重新识别。
（简答题）
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金取款业务，应如何进行客户身份识别？
（简答题）
对自然人客户办理人民币单笔5万（含）元以上现金存款业务，应如何进行客户身份识别？
（判断题）
商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别各类风险。（）
（多选题）
金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（）。
（填空题）
《商业银行授信工作尽职指引》明确，商业银行应根据不同授信品种的特点，对客户申请的授信业务进行分析评价，重点关注可能影响授信安全的因素，有效识别（）。
（多选题）
各营业机构在按照规定进行识别或者重新识别客户身份信息时，除核对有效身份证件或者其它身份证明文件外，在认为必要时，还可采取（）措施。
