（多选题）
客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
A关联企业
B非交易对手账户
C个人账户
D股市
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
客户部门要加强对大额资金往来监测，如发现贷款用于（）等情况的，需要加大资金监管力度。
（单选题）
下列哪类业务在发生大额资金汇划时，不需要与客户核对账户大额资金汇划情况，可直接办理。（）
（判断题）
办理单位大额资金汇划业务，应由非经办柜员对单位客户账户管理人进行联系核实。（）
（单选题）
借款人贷款应通过其在华夏银行开立的（）归还，结算账户余额不足时，由客户从其资金监管专户将资金补足后再进行还款。
（多选题）
客户经理平时工作中除对客户进行资金账户监管外，还应随时收集和掌握借款人和担保人的（）。
（单选题）
投资人在机构客户人民币大额存单产品到期后未办理销户，资金仍然在指定账户上所产生的利息属于（）。
（多选题）
客户经理张某个人名下有一张贵宾卡，为方便营销业务，利用该行“客户持贵宾卡办理业务时免收手续费”的规定，多次利用其名下的贵宾卡为客户办理大额资金转账业务，为客户节省手续费支出。每次办理时客户先将资金转到张某的贵宾卡名下，再由张某在柜台帮其将资金划转到客户指定的他行银行账户。请指出该案例中操作不当的地方及存在的风险点。（）
（单选题）
根据《中国农业银行广东省分行贷后管理实施细则》，客户经理需综合资金账户监管、现场检查、日常跟踪、风险预警等情况，至少（）对客户的贷后情况进行一次全面地分析。
（判断题）
单笔超过1000万元（含）的大额资金划转业务，属于正常的工作发放、缴纳个税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等支付的，可以不换人审核。
