（单选题）
在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。
A处置阶段
B转移阶段
C培植阶段
D融合阶段
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
（单选题）
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。
（单选题）
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
（填空题）
营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。
（单选题）
营业机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后48小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应（）。
（填空题）
反洗钱应急处置预案中明确规定，要按照“（）”的原则，结合反洗钱工作的特点，设置危机处置组织机构。
（多选题）
金融机构办理业务过程中，应当及时向反洗钱信息中心报告的有（）。
（单选题）
（）反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。
（判断题）
金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
