（单选题）
在反洗钱客户风险评级过程中，对新建立业务关系的客户，开户行应在业务关系建立后的（）个工作日内完成等级评定工作。
A10
B15
C20
D30
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
在反洗钱客户风险评级过程中，国家权力机关可直接评级为（）。
（单选题）
我行反洗钱客户风险评级采取的评级规则是（）。
（单选题）
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，各行社应定期，至少按（）下载保存最终评级为高风险的单位和个人客户的《交易记录分析及洗钱风险评级表》以及《机构客户洗钱风险等级清单》。
（填空题）
营业网点在反洗钱系统中设立（）、（）和审核员岗位。
（单选题）
在反洗钱的工作过程中，最容易侦查到洗钱犯罪的阶段是（）。
（单选题）
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过（）。
（填空题）
金融机构针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解（）和（）。
（单选题）
对单户贷款金额（）万元以上“速贷通”客户，每半年至少进行一次现场检查（低风险业务除外）。对于具备小企业客户评级条件的，应进行信用等级评定。
（填空题）
在个贷申请评级系统中不作评级要求的贷款品种有：委托类贷款、（）、助学贷款、创业贷款以及其他低风险业务.
