（多选题）
发卡机构对下列（）情形，可以拒绝交易，但不得发送吞卡指令。
A密码输错超过规定次数
B磁条损坏
C挂失卡
D磁条信息错误
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
当发生下列（）等情形时，发卡机构可以拒绝交易，但不得发送吞卡指令。
（单选题）
客户通过境外银行卡发生的交易，应由发卡机构报送大额交易。
（多选题）
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
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下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
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邮政储蓄机构在进行客户身份识别时，如客户拒绝提供有效身份证件，则应及时报送可疑交易。
（单选题）
下列选项中，可以在营业网点和县市机构办理的商户汇出批量差错处理交易是（）。
（单选题）
下列选项中，可以在邮政代理金融营业网点和县市机构办理的商户汇出批量差错处理交易是（）。
（单选题）
中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立账户，但不得对银行业金融机构的账户透支。
（单选题）
金融机构及其工作人员若发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
