首先客户必须有明确的向境外转款要求,客户未有此要求时不能采用临时冻结措施;
其次,客户要求转往境外的款项来源于反洗钱调查所涉及的账户资金,若不涉及则不能采用临时冻结措施;
最后,客户的转款要求指向境外,若是在境内划转,则不能采用临时冻结措施。
(简答题)
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的期限为:()
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根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()
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根据《反洗钱法》的规定,下列哪些情况下不能采取临时冻结措施?()
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根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
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根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()
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按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经()批准可以采取。
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《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?
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《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。