反洗钱最新试题
（单选题）
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
（填空题）
金融机构应按（）度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度建设情况。
（多选题）
金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
（简答题）
2001年张某大规模引种一种新型牧草---皇竹草，2001年10月，张某向农行某支行申请贷款30万元，以建立一个温室大棚，该笔贷款迟迟没有消息。12月11日后，张某写了一份紧急报告，要求银行给予准确答复。此后张某多次到农行催要贷款，农行虽然一直承诺加紧办理，但始终没给出明确答复。张某只能自己筹钱建造简易温室大棚，12月24日开始动工，12月25日一场大雪冻死所有的皇竹草，造成直接损失200万元，间接损失400多万元。2003年1月，张某以农行对其贷款申请答复不及时，使其失去其他融资机会，造成损失为由，将农行某支行告上法庭。2005年某高院做出终审判决：农行某支行赔偿张某80万元。请分析，在该案例中，农行某支行存在怎样的过错，银行在接受要约时应注意什么？
（单选题）
中国人民银行实施执法检查时，检查组应当根据有关证据，确定需要被检查人确认的检查事实项目，并制作（）。
（单选题）
根据反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查可疑交易活动，调查人员不得少于（）人。
（多选题）
关于协助执行，下列银行工作人员的做法正确的是（）。
（判断题）
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。
（简答题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
（判断题）
对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
（多选题）
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？
（单选题）
存款人的工资、资金等的现金的支取，只能通过（）办理。
（单选题）
（）负责协助各部门识别业务、产品中的操作风险，对未识别到的风险进行提示。
（判断题）
人民银行有权依法对金融机构直接负责的董事、高级管理人员、其他责任人员给予纪律处分。
（多选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是（）
（简答题）
金融机构总部或者由总部指定的一个机构将发生的可疑交易报送到什么机构？
（判断题）
现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。
（简答题）
反洗钱法自什么时间起施行?
（单选题）
中国人民银行各分支机构要（），对相关交易要进行重点的监测和分析。
