首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

存款人的工资、资金等的现金的支取,只能通过()办理。

A基本存款帐户

B一般存款帐户

C临时存款帐户

D专用存款帐户

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    财政预算外资金、证券交易结算资金、期货交易保证金和信托基金专用存款账可以支取现金。

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    ()下列哪些资金不得支取现金。

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    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),存款人通过自动柜员机支取现金,每卡每日累计不得超过()万元

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    根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),对于确需代理开立个人银行结算账户的(批量代发工资个人账户除外),需要()

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    在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金()

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    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是()等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

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    ()账户需要支取现金必须经过人民银行审批。

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    下列哪些专用账户不能支取现金()

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  • (多选题)

    根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗钱犯罪是指单位或个人明知是等的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金,以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。以下属于洗钱罪的上游犯罪的有()

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