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(多选题)

金融机构在为客户向境外汇出资金时,应当登记()

A汇款人的姓名或者名称

B汇款人身份证件或身份证明文件种类、号码

C汇款人的账号

D汇款人的住所

E汇款人的职业和工作单位

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()

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    金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。

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    按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为客户向境外汇出资金时,应当登记的信息不一定包括()。

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    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息。

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  • (单选题)

    金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。

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    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和()等信息。

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  • (多选题)

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的()等信息,在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息,并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。

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  • (多选题)

    《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、住所和收款人的姓名、住所等信息,在()中留存上述信息。

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  • (判断题)

    金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,境外收款人住所不明确的,即溶机构可登记汇出款的机构所在地名称。

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