（简答题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
正确答案
指赌博业、房地产经纪人、贵金属交易商、珠宝商等。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
（多选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
（多选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
（多选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
（多选题）
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
（单选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
（判断题）
金融行动特别工作组的《关于洗钱问题的四十项建议》是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件。
（判断题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
（判断题）
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
