（判断题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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（简答题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“政界名流”含义是什么？
（多选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中金融机构的义务主要有：（）
（多选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
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《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指什么？
（单选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》最初发布于（）
（多选题）
FATF《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
（判断题）
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（判断题）
2001年10月，金融行动特别工作组在《关于洗钱问题的四十项建议》之外，制定了九项反恐融资的建议。
（单选题）
“金融机构应特别注意随着新科技或发展中的科技应运而生的洗钱手段…”是《关于洗钱问题四十项建议》的
