反洗钱最新试题
（判断题）
金融机构应当不定期对反洗钱制度的有效性进行回顾与评估。
（单选题）
金融机构应根据反洗钱风险评估需要，确定各类信息的来源及其采集方法，下列属于信息来源渠道的是（）。
（判断题）
现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。
（多选题）
一级（直属）分行反洗钱岗位职责包括以下（）。
（单选题）
产生最早、流传最广、影响最大的通货膨胀理论是（）。
（多选题）
营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形
（简答题）
根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？
（填空题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。
（单选题）
客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和（）报告。
（单选题）
办理开户手续时，由营业室经理根据（）进行再次审核，合规的予以办理，不合规的，拒绝受理。
（单选题）
如发现客户有意隐瞒汇款人或收款人的信息等异常情况时，应对（）采取必要的尽职调查措施，怀疑其涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交可疑交易报告。
（简答题）
我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的？
（单选题）
加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势？（）
（简答题）
为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
（多选题）
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是（）
（判断题）
对分支机构高管的绩效考核中应包含有反洗钱绩效考核内容，对于发现重大可疑交易线索的金融从业人员应给予适当的奖励或表扬。
（单选题）
中国人民银行实施执法检查时，需要查阅被检查人的业务凭证、会计科目、财务报表等业务资料的，应当填写（），并有专人负责调阅资料和退还调阅资料。
（单选题）
单位存款人申请更换预留公章或财务专用章，应向（）出具书面申请、原预留公章或财务章用章。
（单选题）
个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额（）万元以上的款项划转属于大额支付交易。
（简答题）
反洗钱国际合作的的方式有哪些？
