（简答题）
为什么将反洗钱工作的重点放在金融机构中？
正确答案
作为现代社会资金融通的主渠道，金融系统是洗钱的易发、高危领域。因此，实施预防、监控洗钱的行为必须以金融机构为核心主体，通过金融机构监测并报告异常资金流动，发现并控制犯罪资金。从各国反洗钱的经验来看，金融机构能够及时、快捷、安全的移转资金的特点最易为洗钱分子所利用，因此，各国一般都将反洗钱工作的重点放在金融机构上，通过立法的方式确定金融机构反洗钱的义务，以有效打击洗钱活动，维护金融秩序。
答案解析
略
相似试题
（判断题）
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
（简答题）
某金融机构工作人员违反保密规定，将反洗钱调查的信息泄露给当事人，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
（单选题）
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与其他文件（）、混合保管。
（单选题）
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密措施规定，不得将反洗钱工作档案与（）混合组卷、混合保管。
（多选题）
证券公司应当严格执行国家有关反洗钱的法律法规以及（）的有关规定，将反洗钱工作落实到本公司内部控制制度和日常业务运作中。
（单选题）
各支行将反洗钱培训情况，按（）编制汇总表并于每（）后（）日内报分行反洗钱工作领导小组办公室。
（判断题）
将于2007年1月1日施行的《中华人民共和国反洗钱法》将反洗钱的义务主体扩大到了证券业、保险业及应履行反洗钱的特定非金融行业。
（判断题）
反洗钱集中作业模式主要是统筹整合人力资源，将反洗钱数据完善、案例处理、风险评级、名单管理、调查分析、统计报表、基础管理等日常工作集中进行处理。
（单选题）
人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送（）
