（填空题）
居民身份证识别可采用__________________和__________________两种识别方法
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
邮政储蓄机构办理单位集中代员工开立工资账户、养老金账户批量开户时，应要求该单位提供单位营业执照、_____________、_____________及_____________的有效身份证件及复印件，通过联网核查系统核对客户居民身份证，履行客户身份识别义务。
（填空题）
________________的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中客户身份识别制度的实施基础。
（填空题）
客户身份识别禁止性规定指的是金融机构不得为_________客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户。
（填空题）
网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
（填空题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“_____________”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解_____________。
（填空题）
在办理代理西联汇款等国际汇款业务时，应通过____对客户身份证件的有效性进行识别，确保汇款交易的真实性。
（填空题）
金融机构应当按照 ____、____、____、____的原则，妥善保存。
（填空题）
我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。
（填空题）
行内黑名单由各级反洗钱系统中_____________进行维护，由_____________进行审批。
