（多选题）
金融机构反洗钱工作的法律依据有（）
A《反洗钱法》
B《金融机构反洗钱规定》
C《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。
（简答题）
制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？
（判断题）
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
（判断题）
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
（多选题）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
（单选题）
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
（简答题）
金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
（单选题）
下列哪项不是制定《华夏银行反洗钱协查工作实施细则》所依据的法律（）。
（判断题）
金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
