(单选题)
对新开账户,由各营业网点反洗钱管理员或业务经理按月打印客户首()个月交易明细账单,作为固定自查内容,观察账户资金变动情况
A1
B2
C3
D4
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
由各BGL账户具体交易处理单位的业务经理(各营业机构为派驻业务经理)负责相应BGL账户的日常监控,是指BGL账户的()。
(单选题)
《反洗钱法》中规定,个人银行结算账户短期内累计()万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
(多选题)
营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核,以下表述符合管理要求的是:()
(单选题)
营业机构对人民币单位银行结算账户资料进行真实性审核,以下表述不符合管理要求的是()
(多选题)
未经各行出纳管理部门批准,营业网点不得擅自()尾箱。
(多选题)
目前BGL账户监控系统可使用()和业务产品预警等功能模块,实现和满足了各级管理部门和基层网点对BGL数据查询和监控的目的。
(多选题)
现代化支付业务中,营业网点对()业务进行收费。
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拟实行柜员制的营业网点必须向()会计管理部门提出书面申请。
(单选题)
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,交易一方为()、单笔或者当日累计等值1万美元以上的(),金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。