（单选题）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
A自然人；境内交易
B自然人；跨境交易
C法人；境内交易
D法人；跨境交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
中国银监会及其派出机构负责接受人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）
（判断题）
商业银行、财务公司、政策性银行均要报告大额交易和可疑交易。（）
（判断题）
商业银行不得对短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易行为作为可疑交易进行报告。（）
（单选题）
对商户的交易量突增、频繁出现大额、整数交易等可疑、异常现象，（）应及时监控和调查处理。
（多选题）
商业银行办理业务中发现可疑交易的，应当向下列哪些机构报告（）
（单选题）
金融机构（）应了解所从事的衍生产品交易风险；审核批准和评估衍生产品交易业务经营及其风险管理的原则、程序、组织、权限的综合管理框架；并能通过独立的风险管理部门和完善的检查报告系统，随时获取有关衍生产品交易风险状况的信息，在此基础上进行相应的监督与指导。
（单选题）
银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
（单选题）
企业应当按照交易或者事项的（）进行会计确认、计量和报告。
（判断题）
商业银行对没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付的交易要作为可疑交易进行报告。（）
