（单选题）
银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时报告（）
A人民银行
B公安部门
C银监会
D反洗钱信息中心
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
法人银行账户之间单笔或者当日累计金额人民币（）以上的转账支付应作为大额交易进行报告。
（单选题）
自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币（）以下款项划转不需要作为大额交易进行报告。
（单选题）
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为（）、单笔或者当日累计等值1万美元以上的（），金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
（多选题）
根据省行个人外汇管理规定，个人当日累计等值5000美元以下（含）的外币现钞存款，可以在银行直接办理；超限额的，凭（）在银行办理，银行应在相关单据上标注存款银行名称、存款金额及存款日期
（单选题）
《反洗钱法》中规定，个人银行结算账户短期内累计（）万元以上现金收付交易属于可疑支付交易。
（单选题）
贷款集中监管的国际标准，通常情况下，对私人非银行部门的单笔大额风险暴露的上限一般为银行资本的（）
（单选题）
挂失金额在单笔或同一本通多笔累计金额为（）万元以下或等值外币的，经核实客户有效身份证件与开户资料无误后，即可为客户办理更改密码手续。
（单选题）
通常情况下，数额超过银行资本（）的风险暴露被定义为大额风险暴露，而对私人非银行部门的单笔大额风险暴露的上限一般为银行资本的（）
（单选题）
商业银行对于单笔金额人民币在（）以上的现金收付要作为大额交易进行报告。
