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(多选题)

在中国人民银行授权的前提下,下列哪家人民银行分支机构既可对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查,又可对金融机构违反反洗钱规定的行为进行行政处罚()。

A中国人民银行广州分行

B中国人民银行顺德支行

C中国人民银行佛山市中心支行

D中国人民银行海口市中心支行

E中国人民银行高明支行

正确答案

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答案解析

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  • (判断题)

    如在没有法律授权的情况下,人民银行无权实施反洗钱调查,也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。

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  • (多选题)

    根据《反洗钱法》第三十二条的规定,在反洗钱调查中,金融机构有下列行为之一的,由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚?()

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  • (单选题)

    中国人民银行根据()授权,代表中国政府开展反洗钱国际合作。

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  • (简答题)

    中国人民银行根据谁授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?

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  • (简答题)

    中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府开展反洗钱国际合作?

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  • (单选题)

    县级中国人民银行对市级(地区级)金融机构执行反洗钱规定的行为经()授权可以进行现场检查。

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  • (填空题)

    中国人民银行在国务院领导下,(),(),维护金融稳定。

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  • (判断题)

    中国人民银行根据国务院反洗钱行政主管部门授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。

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  • (单选题)

    总分支行在履行反洗钱职责过程中,应当在人民银行及有关部门的指导下与()相互配合。

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