（多选题）
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
A人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C代理转账开立定期账户业务
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构在办理代理国际汇款业务时，应加强客户身份识别，单笔（）以上的现金收、汇款，应复印留存身份证件。
（单选题）
代理他人单笔现金取款金额达到人民币（）元以上（含）或者外币等值（）美元以上（含）的，还应留存客户及代理人的身份证件复印件。
（多选题）
营业网点在与客户发生下列（）业务关系时，应核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，登记客户身份基本信息（包括在业务系统录入或业务凭证后摘录），并留存身份证件或其他身份证明文件的复印件。
（单选题）
如是代办通存通兑业务，单笔取款金额超过人民币（）万元（含）时，应核对代理人有效身份证件，登记其有效身份证件基本信息，并留存其有效身份证件复印件。
（单选题）
单位代理个人开户应出具（）、授权经办人及被代理人的有效身份证件，银行留存复印件。
（简答题）
各支行、营业部在办理哪些业务时应当有效识别客户的身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件？
（多选题）
活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。
（多选题）
下列业务，属于一次性业务的（），审核客户的有效身份证件或其他证明文件，并留存复印件。
（判断题）
对于代理的个人网上银行业务，如按照操作办法要求需对客户（被代理人）采取客户身份识别措施时，应同时核对代理人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、身份证明文件的种类、号码及联系方式，若使用的证件种类为身份证须为二代身份证，同时也可以使用临时身份证件、军官证、武警证。（）
