(单选题)
对符合下列()条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。
A法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。
B自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
C交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易。
D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
正确答案
答案解析
略
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(多选题)
对符合下列条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(3号令)规定:对符合下列条件之一的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,金融机构可以不报告()。
(简答题)
金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?
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对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告:()
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银行对符合规定条件的大额交易,如未发现该交易可疑的,可以不报告,以下不属于规定条件的是()。
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对符合下列条件之一的大额交易,未发现该交易可以的,金融机构可以不报告()。
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(多选题)
对()的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。