(填空题)
商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得损害()、(),应当遵守公平竞争原则,不得从事()。
正确答案
国家利益、社会公共利益、不正当竞争
答案解析
略
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(填空题)
商业银行开展业务,应当遵守法律、行政法规的有关规定,不得(),应当遵守公平竞争原则,不得()。
(判断题)
金融机构在保存客户身份资料与交易记录时,法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的,应当遵守其规定。
(单选题)
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照哪个有关规定处罚?()
(单选题)
金融机构在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱义务的履行的,依照()的有关规定处罚。
(单选题)
各级行应当不断加强有关反洗钱法律法规教育,提高员工法律意识和遵守()的自觉性,切实履行反洗钱义务,防范内部或内外勾结利用职务之便进行洗钱犯罪活动。
(多选题)
按照反洗钱法律和规章的要求,金融机构在开展下列哪些业务时,应当经董事会或者其他高级管理层的批准。()
(简答题)
中国人民银行和其地市中心支行以上分支机构对金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的行为给予行政处罚的,应当遵守什么有关规定?
(单选题)
中国人民银行和其地()分支机构对金融机构违反本办法的行为给予行政处罚的,应当遵守《中国人民银行行政处罚程序规定》的有关规定。
(多选题)
()开展互联网金融业务的,应当执行此办法的规定;中国人民银行、国务院有关金融监督管理机构另有规定的,从其规定。