（单选题）
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。
A30天
B半年
C1年
D5年
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
（单选题）
反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。
（单选题）
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
（多选题）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
（多选题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有（）行为，情节严重的，由反洗钱行政主管部门处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
（多选题）
金融机构发现（）银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转等大额交易时，应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
（判断题）
金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
（多选题）
反洗钱法规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
