（单选题）
反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
A3；3
B3；5
C5；3
D5；5
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。
（单选题）
反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。
（单选题）
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
（单选题）
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
（单选题）
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
（单选题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
（单选题）
根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。
（单选题）
根据反洗钱要求：客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起（）。
（单选题）
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
