（单选题）
作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免（）行为。
A大额存取现金
B用真实姓名开立银行账户
C身份证不轻易借人
D发现可疑的洗钱线索尽快举报
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，在反洗钱工作中的职责有：（）。
（多选题）
《中华人民共和国反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被（）的文件、资料，可以予以封存。
（单选题）
对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
（单选题）
客户经理安排对优质客户提供服务时，应尽量通过（）渠道，减少对普通客户的影响。
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
（单选题）
反洗钱调查中的临时冻结措施不得超过（）。
（多选题）
反洗钱业务操作员在系统中可以查询和处理的菜单包括（）。
（多选题）
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）。
（单选题）
反洗钱监控系统中大额交易和可疑交易的新增、甄别和补录工作，由（）负责。
