（单选题）
对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
A1
B3
C5
D8
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
（多选题）
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
（单选题）
对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
（单选题）
人民银行规定的可疑交易报告标准共（）类。
（多选题）
涉嫌恐怖融资应当提交可疑交易报告的具体情形包括但不限于以下种类：（）。
（判断题）
可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。
（判断题）
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
（单选题）
各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
