（多选题）
下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。
A居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的
B保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的
C居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
D非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对符合可疑交易报告标准，但未能通过系统批量采集的可疑交易，主要由人工进行识别，并于发现可疑交易后的（）个工作日内，在反洗钱监控系统中录入可疑交易报告。
（多选题）
对符合下列条件之一的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告：（）。
（单选题）
人民银行规定的可疑交易报告标准共（）类。
（单选题）
对符合（）条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
（单选题）
下列有关《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的表述，正确的是（）。
（多选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
（多选题）
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（）。
（多选题）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为：（）。
（单选题）
大额交易和可疑交易报告实行（）报送。
