（单选题）
负责牵头全行反洗钱管理工作，负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是（）。
A总行营运管理部（业务整合部）
B总行国际业务部
C总行法律合规部
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。
（判断题）
风险管理部负责对全行反洗钱工作提供法律咨询意见。（）
（单选题）
华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
（单选题）
（）牵头组织全行的反洗钱培训工作，提高全行员工反洗钱工作意识和业务操作技能，并严格按照相关要求做好反洗钱宣传工作。
（单选题）
负责对外汇汇出汇款的真实性进行审查的是（），主要审查客户的业务背景及所提供的资料是否合规，是否符合反洗钱的要求等。
（判断题）
金融机构必须设立专门的反洗钱工作机构负责反洗钱工作。
（单选题）
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
（判断题）
金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
（填空题）
运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。
