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(单选题)

华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室,负责全行的反洗钱日常工作,日常办公机构设在()

A总行会计部

B总行合规部

C总行法律事务部

D总行办公室

正确答案

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答案解析

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  • (单选题)

    按照工商银行反洗钱管理机制,总行反洗钱领导小组下设()个反洗钱小组。

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    华夏银行反洗钱工作领导小组成员不包括()。

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    以下不属于华夏银行反洗钱工作领导小组应履行职责的是()。

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    农业银行各级反洗钱工作领导小组的组长由谁担任?()

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    各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。

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    ()负责根据有关要求,提请召开反洗钱领导小组会议,研究落实有关工作。

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    反洗钱工作领导小组成员包括各部门、支行(营业部)的负责人。()

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    反洗钱工作领导小组负责对各支行(营业部)、各部室反洗钱信息员履行岗位职责情况进行考核评价,并对有关人员提出奖惩建议。()

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  • (判断题)

    我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国,也是“金融行动特别工作组”的正式成员。()

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