（单选题）
按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。
A5
B2
C4
D7
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。
（判断题）
按照规定保存的客户身份资料和交易记录，各支行统一交由总行反洗钱部门管理。（）
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中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
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工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
（单选题）
总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。
（多选题）
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
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华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
（单选题）
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
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分行应在（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统上报总行。
