（单选题）
华夏银行新设内部机构在反洗钱数据报送前必须向总行报送（）。
A内部机构信息
B新建机构负责人
C营业执照号
D人民银行的批复
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
（单选题）
在反洗钱信息管理系统中营业机构补录数据的时限为交易发生后的（）工作日（遇节假日顺延）。
（单选题）
以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。
（单选题）
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
（填空题）
在反洗钱监测系统中，系统未提取而反洗钱人员认为可疑的交易，补录员可以通过人工创建（）来实现报送。
（多选题）
各分支机构按季向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息.
（多选题）
各分支机构按年向总行及中国人民银行当地分支机构报送（）反洗钱信息。
（单选题）
各分支机构应（）汇总统计，并向总行及中国人民银行当地分支机构报送以下反洗钱信息。
（判断题）
营业机构应根据本机构岗位设置及人员分工，合理安排柜员进行数据补录，确保反洗钱系统（AMLS）正确使用和数据及时报送。
