（单选题）
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
A通过反洗钱监控系统报送
B手工报送
C通过反洗钱监控系统报送，但需要人工对数据进行甄别
D以上都不对
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
（单选题）
反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
（判断题）
运营管理部负责每日提取大额和可疑资金交易数据，并及时报送反洗钱办公室。（）
（单选题）
反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（ ）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。
（多选题）
以下哪些交易除应当通过大额和可疑交易报送系统向人行反洗钱监测中心报告外，还应向当地人民银行报告：（）
（单选题）
大额交易报告实行总对总报送，在交易发生后的（）个工作日内、可疑交易报告在交易发生后的（）个工作日内报送人民银行反洗钱检测分析中心。
（单选题）
以下交易不由华夏银行进行反洗钱数据报送的是（）。
（多选题）
以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易（）。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
