（单选题）
反洗钱大额和可疑交易报告以（）为单位生成并向人民银行报送。
A客户
B账户
C客户信息编号
D网上银行客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
当反洗钱监测系统中客户名单类型为（）时，该客户全部交易均生成对应的大额和可疑报告。
（填空题）
反洗钱监测系统中白名单详细名单类型为“大额”时，（）可疑报告的生成。
（单选题）
反洗钱信息人员在做人工大额（可疑）创建报告后，（）通过大额（可疑）交易补录和大额（可疑）报告补录的流程。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（判断题）
客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
（判断题）
银行从业人员按照反洗钱有关规定，应报告大额和可疑交易。
（填空题）
（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
（判断题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告。
